公告日期：2025-05-28

广州白云国际机场股份有限公司
2024 年度股东大会会议材料

2025 年 6 月 5 日

2024 年度股东大会会议材料

目录

1. 会 议 须 知......1

2. 会 议 议 程......3

3. 2024 年度董事会工作报告 ......4
4. 2024 年度监事会工作报告 ......13
5. 2024 年度财务决算报告 ......18
6. 公司 2024 年度报告......20
7. 2024 年度利润分配方案 ......21
8. 独立董事 2024 年度履职报告 ......24

独立董事 2024 年度履职报告 （覃章高） ......24

独立董事 2024 年度履职报告 （王利亚） ......31

独立董事 2024 年度履职报告 （邢益强） ......39

独立董事 2024 年度履职报告 （李孔岳） ......46

独立董事 2024 年度履职报告 （陆正华） ......55

会 议 须 知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广州白云国际机场股份有限公司章程》及《广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师、审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询
权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

会 议 议 程

一、 会议签到；

二、 宣布会议开始；

三、 宣读议案一：《2024 年度董事会工作报告》；

四、 宣读议案二：《2024 年度监事会工作报告》；

五、 宣读议案三：《2024 年度财务决算报告》；

六、 宣读议案四：《2024 年度报告》；

七、 宣读议案五：《2024 年度利润分配方案》；

八、 宣读议案六：《独立董事 2024 年度履职报告》（非表决事
项）；

九、 现场会议登记终止，宣布到会股东、股东代理人人数及代表股份数；

十、 推选监票人、计票人；

十一、 股东发言；

十二、 股东对各项议案逐项进行审议、表决；

十三、 统计现场及网络投票表决结果；

十四、 宣读《2024 年度股东大会决议》；

十五、 宣读《法律意见书》；

十六、 董事、监事签署《2024 年度股东大会记录》；

会议结束。

议案一

2024 年度董事会工作报告

2024 年，广州白云国际机场股份有限公司董事会（以下
简称“公司董事会”）严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定及证券监管部门、国资监管部门的相关要求，围绕公司战略目标，积极应对市场变化，认真履行职责，规范运作、科学决策，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，推动公司在复杂环境下实现稳健发展。

2024 年，各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董
事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能进行独立判断。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、董事会会议召开情况

公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、……
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