公告日期：2025-04-30

广州白云国际机场股份有限公司独立董事

2024 年度履职报告

（陆正华）

本人陆正华，作为广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024年度工作中，本人定期了解公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论，对公司重点关注事项发表了意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

本人于 1962 年出生，博士，注册会计师。曾任华南理工
大学工商管理学院副教授、硕士生导师，在教学与学术研究领域深耕多年，积累了丰富的专业知识和理论经验。现任敏捷控股有限公司独立非执行董事、温氏食品集团股份有限公司独立董事、广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事，2023 年 2 月起担任广州白云国际机场股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，能够
独立、公正地履行职责。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大
会。本人始终高度重视参会工作，提前认真审阅会议资料，深入研究各项议案与内容，董事会会议和股东大会均亲自出席，无缺席情况。在会议中，积极参与讨论，凭借自身专业知识和经验，对公司的战略规划、经营决策、财务管理、关联交易等重大事项提出客观、独立的意见和建议，为董事会科学决策提供有力支持，切实保障股东权益。

本人在董事会下设的投资与决策委员会、合规委员会任委员以及审计委员会任主任委员。审计委员会 2024 年度共召开 7 次会议，作为审计委员会主任委员，严格按照相关规定，认真组织并参与每次会议与决策，对公司定期报告、财务报表、内部控制、关联交易、审计机构聘任等重点事项进行审议与监督，确保公司财务信息真实准确、内部控制有效运行、关联交易合规公允。投资与决策委员会共召开 2 次会议，对公司重大投资项目的可行性、风险评估、收益预测等进行审慎分析，从专业角度审视公司投资决策科学与合理，投资项目效益与股东利益。合规委员会召开 1 次会议，对于公司合规管理体系，合规政策与制度执行状况进行审核，促使公司运营管理合法合规，有效防范合规性风险。

（二）日常履职情况

在日常工作中，保持与公司管理层的深入沟通，及时了解公司经营动态、重大事项进展状况，对公司提交的议案以及相关文件资料进行认真审阅，及时反馈审核意见和建议。关注公司公告信息披露情况，确保信息披露真实、准确、完整、及时。维护投资者知情权，且在会议决策与日常监督中提供更真实、准确的信息支持，使履职更具针对性和实效性。不断地学习最新法律法规、监管政策以及行业动态趋势，并参加监管机构或交易所举办的独立董事履职培训，提升自身专业素养和履职能力，以适应公司发展和监管要求的变化。
三、履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2024 年度，对每一项关联交易的议案都进行了严格审查，
重点关注交易的必要性、合理性、定价的公允性以及对公司和中小股东利益的影响。通过查阅相关资料、与管理层沟通、要求提供详细说明等方式，确保关联交易是基于公司正常经营需要，交易价格遵循市场公平原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

经核查，2024 年度公司不存在对外担保情况，也未发生
控股股东及其他关联方非经营性资金占用公司资金的情形。且高度重视公司对外担保和资金安全问题，定期向公司管理
层了解相关情况，审查公司担保决策程序合规性，担保风险评估的充分性。同时，关注公司资金往来明细，确保资金使用合法合规，切实保障公司资产安全和股东权益。

（三）募集资金使用情况

经核查，公司 2024 年度不存在募集资金使用相关的存
放、使用、管理等情形。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

在公司高级管理人员提名方面，对提名的候选人的任职资格、教育背景、工作经历、专业能力等进行全面审查。通过审阅候选人简历、与提名方沟通、了解候选人过往工作业绩和职业操守等方式，确保提名的高级管理人员具备胜任相应岗位的能力和素质，能够为公司发展贡献力量。在高级管理人员薪酬方面，依据公司经营业绩、行业薪酬水平、市场情况等因素，对高级管理人员薪酬方案进行审议，……
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