公告日期：2025-04-30

广州白云国际机场股份有限公司

独立董事 2024 年度履职报告

（王利亚）

2024 年，作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，
我严格遵循《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，恪守独立董事的职责与义务，秉持独立、客观、公正的原则，积极参与公司治理。在过去一年中，我充分运用自身专业知识和行业经验，通过参加董事会及专门委员会会议、发表独立意见、实地考察调研等多种方式，对公司重大决策、关联交易、财务状况等重点事项进行深入研究和审慎判断，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，助力公司规范运作和持续稳健发展。现将本年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历

王利亚，男，中国国籍，1961 年 5 月出生，中共党员，
高级工程师。历任民航广州管理局航管中心管制员、指挥调度室副主任，国际民航组织航委会委员、副主席，民航中南空管局副局长、党委书记兼副局长，中国民航局空中交通管理局副局长、局长兼党委副书记，中国民航局运管管理中心主任，香港航空公司总裁、副董事长、高级顾问。现任北京华安天诚科技有限公司董事、芯泰智能科技（广东）有限公
司副董事长，本公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的其他职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在上市公司及其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；与公司或公司控股股东（广东省机场管理集团有限公司，以下简称“广东省机场集团”）不存在关联关系，本人具有法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

报告期内，本人严格依据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，秉持着勤勉、尽责、独立的原则履行职责，积极投身于公司的各项治理事务中，为公司的稳健发展贡献力量。

（一）参加董事会、股东大会情况

2024 年，本人应参加董事会 8 次，股东大会 2 次，全部
亲自出席。在董事会会议上，我充分运用自身在航空领域及企业管理方面的专业知识和经验，紧密结合公司的实际运营状况，以客观、独立且审慎的态度行使独立董事的职权，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其它事项未提出异议。

（二）在专业委员会中履职情况

本人在董事会下设的审计委员会、投资审查与决策委员会、薪酬与考核委员会中担任委员，同时担任投资审查与决策委员会主任委员。

审计委员会：2024 年应参加审计委员会会议 7 次，全部
亲自参加。对公司定期财务报告、关联交易事项、内部控制评价报告、聘请审计机构等议案进行了严格审议。在审议过程中，详细了解公司财务状况和经营成果，与内部审计部门及外部审计机构充分沟通，确保公司财务信息的真实性、准确性和完整性，有效监督公司内部控制制度的执行情况，进一步完善公司内部控制体系建设。

投资审查与决策委员会：2024 年共召开会议 2 次，对
《公司 2024 年度投资计划》《关于向全资子公司广州白云国际机场空港快线运输有限公司增资的议案》等事项进行了审议。凭借自身专业背景和行业经验，对投资项目的可行性、风险评估、收益预期等方面进行深入分析和研究，为公司投资决策提供专业建议，保障公司投资活动的合理性和安全性，促进公司资源的有效配置。

薪酬与考核委员会：2024 年共召开会议 3 次，对《关于
公司 2022 年度高管人员薪酬的议案》《关于经理层成员 2022年度综合考评奖励及 2023 年度薪酬的议案》《公司领导 2024年度岗位业绩合约》等事项进行了审议。充分考虑公司经营业绩、行业薪酬水平以及市场环境等因素，确保公司薪酬政
策的公平性、合理性和激励性，有效激励公司管理层和员工的积极性和创造力。

各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三） 发表独立意见情况

2024 年对以下事项发表了独立意见：

第七届董事会第九次（临时）会议审议的《关于公司 2022
年度高管人员薪酬的议案》，认为公司高级管理人员 2022 年度薪酬符合《广州白云国际机场股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》及相关规定，薪酬的考核与发放不存在损害公司及股东利益的情形。

第七届董事会第九次（临时）会议审议的《关于聘请王利群先生担任总会计师的议案》，认为本次聘请王利群先生担任总会计师的程……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。