公告日期：2025-04-30

广州白云国际机场股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《审计委员会议事规则》等有关规定积极开展工作，现就审计委员会 2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，成
员分别为陆正华女士、王利亚先生、邢益强先生，并由具有专业会计资格的陆正华女士担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均参
与表决。具体会议情况如下：

1. 2024 年 1 月 12 日，以通讯表决方式召开第七届董
事会审计委员会第九次会议，审议通过了《2023 年度审计工作安排》《2023 年度财务报表（审计前）》《2023 年度业绩预告》3 项议案。

2. 2024 年 4 月 11 日，以现场会议方式召开第七届董
事会审计委员会第十次会议，公司董事会审计委员会委员就2023 年度审计有关情况与外部审计机构进行了沟通。

3. 2024 年 4 月 18 日，以现场结合视频会议方式召开
第七届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过和听取以下事项：
（1） 听取立信会计师事务所关于公司 2023 年年度审计工作总结；
（2） 审议《2023 年度内部控制审计报告》；
（3） 审议《关于 2023 年度酒店业绩实现情况的议案》； （4） 审议《公司〈2023 年度报告〉及摘要》；
（5） 审议《2023 年度内部控制评价报告》
（6） 审议《2023 年度财务决算报告》；
（7） 审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； （8） 审议《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
（9） 审议《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》； （10）审议《关于聘请 2024 年度内控审计机构的议案》 （11）审议《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》； （12）审议《2024 年度财务预算报告》；
（13）审议《公司〈2024 年第一季度报告〉》。

4. 2024 年 7 月 8 日，以通讯表决方式召开第七届董事
会审计委员会第十二次会议，审议通过了《2024 年半年度业绩预告》。

5. 2024 年 7 月 11 日，以通讯表决方式召开第七届董

（1） 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行A股股
票方案的议案》

（2） 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行A股股
票预案的议案》

（3） 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行A股股
票方案论证分析报告的议案》

（4） 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行A股股
票募集资金使用可行性研究报告的议案》

（5） 审议《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》

（6） 审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

（7） 审议《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体就措施作出承诺的议案》

（8） 审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股票相关事宜的议案》

6. 2024 年 8 月 27 日，以现场结合视频会议方式召开
第七届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《2024年半年度报告》及摘要。

7. 2024 年 10 月 29 日，以通讯表决方式召开第七届董
事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》，并听取《2024 年第三季度审计工作报告》。

(一) 对公司关联交易的审议

报告期内，董事会审计委员会对包括 2024 年度日常关
联交易预计议案、向特定对象发行A股股票涉及关联交易议案等在内的关联交易事宜进行了审议。经审议，委员会认为公司的关联交易严格遵循监管部门的要求进行预计和披露，关联交易事项的审议程序合法且有效，交易定价公允、合理。在报告期内，未出现损害股东权益的现象，也未发生导致公司资产流失的情况，切实保障了公司及非关联方股东的利益。
(二) 审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的年度、半年度及季度财务报告，并从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性实施监督。委员会认为，公司财务报告是依据《企业会计准则》以及公司财……
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