公告日期：2004-05-29

证券代码：600001 证券简称：邯郸钢铁 编号：临2004-009

债券代码：110001 债券简称：邯钢转债

邯郸钢铁股份有限公司2003年度股东大会决议公告

邯郸钢铁股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月28日在公司会议室召

开,出席会议的股东及股东授权代表共4名,代表股份972,138,500股,占公司总股

本的65.40%,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。北京市中凯

律师事务所郭玉林律师现场见证。会议由公司董事长刘如军先生主持,董事12名

、监事3名参加了会议,经公司董事会同意,公司第三届董事会董事候选人、第三

届监事会监事候选人、公司高级管理人员及有关机构的工作人员列席了本次会议

。

会议审议并表决通过了以下决议：

1、表决通过了2003年度董事会工作报告。赞成972,138,500股,占参加会议

股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、表决通过了2003年度监事会工作报告。赞成972,138,500股,占参加会议

股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、表决通过了2003年度财务决算报告和2004年财务预算报告。赞成972,13

8,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、表决通过了2003年度利润分配方案。

经河北华安会计师事务所有限公司审计,2003年度实现净利润62,647.39万元

。提取10%法定公积金6,264.74万元,提取10%法定公益金6,264.74万元,提取10%

的任意公积金6,264.74万元,支付2002年度现金股利16,352.08万元,本期可供股

东分配的利润为27,501.09万元,加上以前年度可供股东分配的利润132,121.32万

元,2003年年末实际可供股东分配的利润累计为159,622.41万元。

鉴于公司目前冷轧等技改项目进入使用资金高峰,因此公司决定2003年度暂

不分配。根据公司生产经营和项目建设情况,拟在2004年中期进行分配。

赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5、表决通过了关于修改公司章程的议案。赞成972,138,500股,占参加会议

股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6、表决通过了关于调整关联交易事项的议案。该议案关联股东进行了回避

表决。

赞成15400股,占参加会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7、逐项表决通过了关于董事会换届选举的议案。

选举刘如军为董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对

0股；弃权0股。

选举王义芳为董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对

0股；弃权0股。

选举赵绍林为董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对

0股；弃权0股。

选举张建平为董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对

0股；弃权0股。

选举杨成文为董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对

0股；弃权0股。

选举徐志刚为董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对

0股；弃权0股。

选举鹿智勇为董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对

0股；弃权0股。

选举陈明志为董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对

0股；弃权0股。

选举张笔锋为董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对

0股；弃权0股。

选举韩精华为董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对

0股；弃权0股。

选举宋叔华为独立董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；

反对0股；弃权0股。

选举郭振英为独立董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；

反对0股；弃权0股。

选举杜明昆为独立董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；

反对0股；弃权0股。

选举燕长和为独立董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；

反对0股；弃权0股。

选举杨晓维为独立董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的10……
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