公告日期：2004-05-29

证券代码：600001 证券简称：邯郸钢铁 编号：临2004-010

债券代码：110001 债券简称：邯钢转债

邯郸钢铁股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

邯郸钢铁股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年5月28日在公司会

议室召开,会议由刘如军先生主持,应出席董事15人,实际到会15人。公司监事、

高管人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董

事认真讨论,通过了如下决议：

1、选举刘如军为董事长,王义芳、赵绍林为副董事长。

2、聘任徐志刚为公司总经理。聘任李卜海为董事会秘书。

聘任陈占军为董事会证券事务代表。

3、聘任李卜海为副总经理。

4、公司董事会各专业委员会组成人员的议案。

发展战略委员会：

主任：刘如军

委员：王义芳、张建平、杨成文、赵绍林、徐志刚、郭振英、

杨晓维、宋叔华、杜明昆、燕长和。

审计委员会：

主任：燕长和

委员：宋叔华、郭振英、张建平、赵绍林。

提名委员会：

主任：宋叔华

委员：刘如军、杨成文、郭振英、杜明昆。

薪酬与考核委员会：

主任：杜明昆

委员：王义芳、张建平、燕长和、杨晓维

邯郸钢铁股份有限公司董事会

2004年5月28日

附简历

李卜海,男,1965年生。大学本科学历,中共党员,律师、高级经济师。现任邯

钢股份公司副总经理、董事会秘书兼证券部部长。曾任邯钢集团公司企管处法律

事务室主任、股份公司证券部副部长等职务。李卜海已经获得上海证券交易所任

职资格证书,具备任职条件。

陈占军,男,1969年生。大学本科学历,高级经济师。现任邯钢股份公司董事

会证券事务代表、证券部证券管理科科长。曾任邯钢集团公司党干校教师、股份

公司综合部秘书、证券科副科长等职务。陈占军已经获得上海证券交易所任职资

格证书,具备任职条件。
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