公告日期：2025-04-22

证券代码：430758 证券简称：四联智能 主办券商：开源证券
四联智能技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日早上 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430758 四联智能 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

泰和泰（西安）律师事务所见证律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

本议案相关内容详见公司于 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度董事会工作报告
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度监事会工作报告
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度财务决算报告
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

2025 年度财务预算报告
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

2024 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司 2024 年年度偿债能力分析报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》等相关规定，公司董事会对公司 2024 年年度偿债能力情况进行了自查与分析并编制了分析报告。具体内容详见公司于 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度偿债能力分析报告》（公告编号:2025-009）。
（八）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于4月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。
（九）审议《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买流动性好、安全性高的理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报。本议案内容详见公司于 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编 号:2025-011）。

（十）审议《关于坏账核销管理办法的议案》

本议案相关内容详见公司于 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台 （ www.neeq.com.cn ）披露的《坏账核销管理办法的公告》 （公告编号：2025-012）。
（十一）审议《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》
本议案相关内容详见公司于 4 月 22 日在全国股份转让系统指……
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