公告日期：2018-08-03

公告编号：2018-030

证券代码：430754 证券简称：三态股份 主办券商：广发证券

三态电子商务股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：采用现场及网络通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日，以书面

及电话的方式通知全体董事

5.会议主持人：董事长ZHONGBINSUN先生主持会议

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

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二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

根据公司长期战略规划和业务发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终

止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权权限包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小

公告编号：2018-030

企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

（4）授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》的

议案

1.议案内容：

拟定于2018年8月19日召开公司2018年第二次临时股东大会，将上述第（一）、（二）两项议案提交股东大会审议，并于2018年8月3日发出召开股东大会的通知。

2.议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-030

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《三态电子商务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

三态电子商务股份有限公司

董事会

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