公告日期：2018-03-28

证券代码：430754 证券简称：三态股份 主办券商：广发证券

三态电子商务股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，以电话或邮件

方式通知全体监事。

2、会议召开时间：2018年3月27日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：以现场方式召开

5、会议主持人：监事会主席邓章斌

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事共3人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1） 2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）

公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和全国股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017年年度的经营管理和财务状况等事项。

（3） 未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的

行为。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会 汇报 2017年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》。

1. 议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字【2018】 48550005号审计报告，该报告为标准无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需经股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资

金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》。

1. 议案内容

详见公司于2018年3月28日披露于全国中小企业股份转让系

统官网(www.neeq.com.cn)的《关于三态电子商务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

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