公告日期：2018-03-28

证券代码：430754 证券简称：三态股份 主办券商：广发证券

三态电子商务股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，以书面及电话

的方式通知全体董事。

2、会议召开时间：2018年3月27日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：采用现场及网络通讯方式召开

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长ZHONGBIN SUN先生主持会议

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共7人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容

公司已经完成 2017 年度各项工作，并以前述为基础编制完成

《2017 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企

业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《三态电子商务股份有限公司 2017年年度报告》（公告编号2018-009）和《三态电子商务股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号2018-010）。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

1、议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理ZHONGBINSUN

汇报2017年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需经股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长ZHONGBINSUN

代表董事会汇报2017年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容

公司《2017年年度财务决算报告》对2017年公司财务状况、

经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容

根据公司2018年的工作计划和目标，结合2017年完成的业绩，

确定了2018年度的财务预算指标。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

（六）审……
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