公告日期：2018-03-14

公告编号：2018-006

证券代码：430754 证券简称：三态股份 主办券商：广发证券

三态电子商务股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年3月14日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：ZHONGBIN SUN 先生主持会议

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份613,620,500股，占公司股份总数的91.53%。

公告编号：2018-006

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司董事的议案》。

1、议案内容

郭锐锋先生担任公司董事，因个人原因提出辞任董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟提议增补江华先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会董事任期相同。江华先生持有公司股份200,000股，占公司股份0.03%。

江华：男，中国国籍，无永久境外居留权。1983年出生，2007

年毕业于电子科技大学中山学院。2007年2月至2007年12月在深

圳市年年卡网络科技有限公司任程序员，2007年12月至2010年6

月在鹏展万国电子商务（深圳）有限公司相继任程序员、IT 经理，

2010年7月至2014年11月任深圳市三态速递有限公司IT经理，

2014年12月至2017年11月任深圳前海三态现代物流有限公司IT

经理，2017年12月至今任深圳前海三态现代物流有限公司运营总监、

IT经理。

2、议案表决结果：

同意股数613,620,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不属于关联交易,不需要回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2018-006

1、《三态电子商务股份有限公司2018年第一次临时股东大会会

议决议》

特此公告。

三态电子商务股份有限公司

董事会

2018年3月14日

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