公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-007

证券代码：430749 证券简称：金化高容 主办券商：天风证券
衡阳金化高压容器股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

衡阳市高新技术产业开发区长丰大道 15 号公司二楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭庆华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数34,458,817 股，占公司有表决权股份总数的 69.42%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-007

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事彭小梅因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于衡阳金化高压容器股份有限公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司进行第五届董事会换届选举，公司提名由彭庆华、聂美华、张翔、申果、刘凌云 5 人任第五届董事会成员，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

详 细 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,458,817 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于衡阳金化高压容器股份有限公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司监事会依据《公司法》、《证券法》法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司进行第五届监事会换届选举。

公司第五届监事会成员共计 3 人组成。公司监事会提名秦兰萍、李言丽为公司第五届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事经股东会审议通过后，
与2025年 12 月 29 日召开的 2025年第二次职工代表大会选举产生的第五届职工
代表监事朱庭村共同组成第五届监事会，任期三年。

详 细 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

公告编号：2026-007

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,458,817 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启……
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