公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-003

证券代码：430749 证券简称：金化高容 主办券商：天风证券
衡阳金化高压容器股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席秦兰萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于衡阳金化高压容器股份有限公司监事会换届选举的议案》1. 议案内容：

公司监事会依据《公司法》、《证券法》法律法规以及《公司章程》的相 关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第五届监事会换届选举， 在选出新任监事前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。

公司第五届监事会成员共计3人组成。公司监事会提名秦兰萍、李言丽为

公告编号：2026-003

公司第五届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事经股东会审议通过 后，与2025年12月29日召开的2025年第二次职工代表大会选举产生的第五届职 工代表监事朱庭村共同组成第五届监事会，任期三年。

详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《衡阳金化高压容器股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 5 日

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