公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-002

证券代码：430749 证券简称：金化高容 主办券商：天风证券
衡阳金化高压容器股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：彭庆华董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，表决所形成 的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事彭小梅因事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于衡阳金化高压容器股份有限公司董事会换届选举的议案》1.议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相 关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第五届董事会换届选举，

公告编号：2026-002

在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。

公司提名由彭庆华、聂美华、张翔、申果、刘凌云 5 人任第五届董事会成
员，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公
告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《衡阳金化高压容器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

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