公告日期：2025-12-15

证券代码：430749 证券简称：金化高容 主办券商：天风证券
衡阳金化高压容器股份有限公司

信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关
于拟修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》。议案表决结果：同意
7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

衡阳金化高压容器股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为加强衡阳金化高压容器股份有限公司（以下简称“公司”）的
信息披露管理工作，确保信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护公
司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》、《证券
法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，结合本公司实际情况，
制定本制度。

第二条 本制度所指信息披露是将公司已发生或将要发生的、可能对公司
经营、公司股票及其他证券产品产生重大影响的信息（以下简称“重大信
息”），经主办券商审查后，在规定的时间内、在规定的媒介上、以规定的

方式向社会公众公布。

第三条 信息披露的基本原则是：及时、准确、真实、完整和公开、公
平、公正原则。

第四条 公司董事会及董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假、严重误导或重大遗漏，并就其保证承担个别及连带责任。

第五条 公司及公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人及其相关人员，重大资产重组交易对方及其相关人员，破产管理人及其成员，主办券商等为信息披露义务人。

第六条 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本规则规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未按照规定进行披露的原因。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）认为需要披露的，挂牌公司应当披露。

第二章 信息披露的内容、范围、格式和时间

第七条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。

第八条 定期报告包括年度报告、半年度报告。

第九条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报
告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告。

第十条 公司年度报告中的财务报告必须经符合《证券法》规定的的会计师事务所审计。公司变更会计师事务所，应当由董事会审议后提交股东会审议。

第十一条 公司应当与全国股转公司约定定期报告的披露时间，并按照约定时间进行披露，因故需要变更披露时间的，应当告知主办券商并向全国股转公司提出申请。

第十二条 公司董事会应当确保定期报告按时披露。董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露，说明具体原因和存在的风险。

公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披

露。公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告。

第十三条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，监事会应当提出书面审核意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法
律、行政法规，报告的内容是否能否真实、准确、完整地反应公司的实际情况。

董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。

第十四条 公司应在董事会审议通过定期报告之日起两个转让日内，以书面和电子文档的方式向主办券商报送下列文件并披露：

（一）年度报告全文、摘要（如有）；

（二）审计报告；

（三）董事会、监事会决议及其公告文稿；

（四）公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；

（五）按照全国股转公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；
（六）主办券商及全国股转公司要求的其他文件。

第十五条 公司应当对全国股转公司关于定期报告的时候审查意见及时回复，并按照要求对定期报告有关内容做出解释和说明。
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