公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-016

证券代码：430749 证券简称：金化高容 主办券商：天风证券
衡阳金化高压容器股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人：彭庆华董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新《公司法》配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排

公告编号：2025-016

的通知》等规范性文件的规定，公司拟对<公司章程>相关条款进行修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。

具体修订内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的下列公告:

《董事会议事规则》(公告编号：2025-019)；

《股东会议事规则》(公告编号:2025-021)；

《关联交易管理制度》(公告编号:2025-022)；

《对外担保管理制度》(公告编号:2025-023)；

《对外投资管理制度》(公告编号:2025-024)；

《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-025)；

《利润分配管理制度》(公告编号:2025-026)；

《承诺管理制度》(公告编号：2025-027)；
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订、制定相关治理制度。
具体修订、制定内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的下列公告:

(1)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-028)；
(2)修订《信息披露管理制度》(公告编号：2025-029)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需……
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