公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-024

证券代码：430748 证券简称：恒均科技 主办券商：华安证券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以书面通知
方式发出

5.会议主持人：董事长丁邦顺先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟修订<公司章程>

公告编号：2025-024

公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>等内部管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露如下：

（1）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）；

（2）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-029）；

（3）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-030）；

（4）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司对外担保管理制度》（公司编号：2025-031）；

（5）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司对外投资决策制度》（公告编号：2025-032）；

（6）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-033)：

（7）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）；

（8）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）；

（9）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司募集资金管理制度》（公

公告编号：2025-024

告编号：2025-036）；

（10）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）；

（11）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-038）；

（12）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《公告编号：2025-039》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）尚需提交股东会审议。

本议案中（10）（11）（12）无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 ……
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