公告日期：2025-12-15

证券代码：430745 证券简称：诺文科技 主办券商：长江承销保荐

西安诺文电子科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会（全文） 股东会（全文）

条款顺序序号（全文） 条款顺序号根据修订后相应调整顺序
号（全文）

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。公司由西安 有关规定成立的股份有限公司（以下简称公诺文电子科技有限公司依法整体变更成立， 司）。
在西安市工商行政管理局高新分局注册登记。 公司以发起设立方式设立；在西安市工原西安诺文电子科技有限公司的权利义务由 商行政管理局高新分局注册登记，取得营业
公司依法承继。 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91610131757833880E。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人
。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、 级管理人员具有法律约束力。

股东、董事、监事、 高级管理人员之间涉及 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。 可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，
协商不成的，通过诉讼方式解决。 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 事、监事和高级管理人员。
以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
东、董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。

第十条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是
人员是指公司的副总经理、董事会秘书 指公司的经理、副经理、财务负责人、董事
、财务负责人。 会秘书。

第十三条 公司的股份采取股票的形 第十六条 公司的股份……
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