公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-047

证券代码：430745 证券简称：诺文科技 主办券商：长江承销保荐
西安诺文电子科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：周智俊

6.会议列席人员：财务负责人程旭宏、监事王敏、董秘李友强

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买固定资产的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要,拟在西安市高新区太白南路天地源悦熙广场购买房产,购买价格预计不超过 260 万元(具体事项以最终签订的合同为准)。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-047

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向银行贷款的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上（https://www.neeq.com.cn/）发布的《西安诺文电子科技股份有限公司拟关于向银行贷款的议案》（公告编号:2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《西安诺文电子科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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