公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-033

证券代码：430745 证券简称：诺文科技 主办券商：长江承销保荐
西安诺文电子科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：周智俊

6.会议列席人员：财务负责人程旭宏、监事王敏、董秘李友强

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受股东提供财务资助》的议案
1.议案内容：

为满足公司实际生产经营对流动资金的需求，保障公司资金充足性，支持公司业务持续稳定发展，公司拟接受股东周智俊先生提供的财务资助。

具体内容如下：

公告编号：2025-033

资助主体：公司股东周智俊

资助金额：人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）

资助性质：无息借款。
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第(五)项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《西安诺文电子科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 14 日

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