公告日期：2025-12-09

证券代码：430744 证券简称：ST星晨 主办券商：中泰证券
广州星晨互联网科技股份有限公司

章 程

二 0 二五年十二月

、

目 录

第一章 总则......2
第二章 宗旨和经营范围 ......3
第三章 公司注册资本和股份 ......4
第一节 注册资本 ......4
第二节 股份发行 ......4
第三节 股份增减和回购 ......5
第四节 股份转让 ......6
第四章 公司发起人 ......6
第五章 股东......8
第六章 股东会......错误!未定义书签。
第一节 股东会的一般规定 ......9
第二节 股东会的召集 ......13
第三节 股东会的提案与通知 ......14
第四节 股东会的召开 ......15
第五节 股东会的表决和决议 ......17
第七章 董事会......20
第一节 董事......20
第二节 董事会......23
第八章 高级管理人员 ......26
第九章 监事会......27
第一节 监事......27
第二节 监事会......29
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......30
第十一章 通知和公告 ......32
第一节 通知......32
第二节 公告......32
第十二章 投资者关系管理 ......33
第一节 概述......33
第二节 投资者关系管理的内容和方式......34
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34
第十四章 修改章程 ......38
第十五章 其他事项 ......38

第一章 总则

第一条 为维护广州星晨互联网科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人，股份有限公司由发起人以发起方式设立。

第三条 公司名称：广州星晨互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）。

第四条 公司住所：广州市天河区大灵山路 61 号第 24 栋三层 B-1308 房。

第五条 公司注册资本为人民币 720 万元，实收资本为人民币 720 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行事务的董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司为依据中国法律成立的股份有限公司，属于独立的公司法人，依法以其全部公司财产对公司的债务承担责任。公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

第九条 公司从事经营活动必须遵守中国法律法规和本章程的规定。如公司股票到全国中小企业股份转让系统挂牌转让的，公司应根据中国法律、行政法规、部门规章的规定依法履行信息披露义务。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。

第二章 宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他相关规定，充分利用本地条件及现有优势，大力发展计算机服务、软件技术及其相关产业、积极开拓国内外市场，多方位发展，使公司实力不断壮大，为公司股东谋求最大利益，为本地经济持续、稳定地发展做出贡献。

第十三条 公司经营范围：游戏软件设计制作,软件开发,信息技术咨询服务,网络信息技术推广服务,信息系统集成服务,信息系统安全服务,数据处理和存储服务,计算机零配件批发,计算机零配件零售,网络技术的研究、开发,软件服务,计算机技术开发、技术服务,计算机技术转让服务,电子产品批发,电子产品零售,办公设备批发,软件批发,软件零售,……
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