公告日期：2025-12-26

上海光维通信技术股份有限公司

章程

（2025 年 12 月修订）

第一章总则 ...... 1
第二章经营宗旨和范围 ...... 2
第三章股份 ...... 3

第一节股份发行 ...... 3

第二节股份增减与回购 ...... 5

第三节股份转让 ...... 6
第四章股东和股东会 ...... 7

第一节股东 ...... 7

第二节控股股东和实际控制人 ...... 9

第三节股东会的一般规定 ...... 10

第四节股东会的召集 ...... 12

第五节股东会的提案与通知 ...... 13

第六节股东会的召开 ...... 14

第七节股东会的表决和决议 ...... 16
第五章董事会 ...... 19

第一节董事 ...... 19

第二节董事会 ...... 22
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章监事会 ...... 27

第一节监事 ...... 27

第二节监事会 ...... 28
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 29

第一节财务会计制度 ...... 29

第二节内部审计 ...... 30

第三节会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章通知与公告 ...... 31

第一节通知 ...... 31

第二节公告 ...... 32
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 32

第二节解散和清算 ...... 33
第十一章修改章程 ...... 35
第十二章投资者关系管理 ...... 36
第十三章附则 ...... 36

第一章总则

第一条为维护上海光维通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由上海光维通信技术有限公司以整体变更方式发起设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91310000607490704F。

第三条成立公司之发起人为夏旭岗、夏晓耿、陈兵、陈韶晖、李善勇、张建军、贺勇、王华、艾海燕、田美英、鲁义忠、张少楠、冯军、江金娣、李旭、谢维佑、肖媛、张伟、杨项博、李红宜、李云、庞渭康、温永辉、陆晔、张丽娟、王兴、张一杨、蒋凯、徐海纲、于春涛、施玉兰、张磊、陈锦娣、刘鹏、徐文清、刘启军、高益星、石春雷、袁英眉、侯中笑、叶砚灏、上海科鑫领富投资合伙企业（有限合伙）、北京中瑞佳远投资有限公司。

第四条公司于 2014 年 4 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
批准，公司股份于 2014 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让
系统”）挂牌转让。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。

第五条公司注册名称：上海光维通信技术股份有限公司；

英文名称：Shanghai Grandway Telecom Tech. Co., Ltd. 。

第六条公司住所：上海市青浦区白鹤镇赵江路 919 弄 63 号 E-112 室。

第七条公司注册资本为人民币 6,487.2 万元。

第八条公司为永久存续的股份有限公司。

第九条董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十二条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有……
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