公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-033
证券代码：430742 证券简称：光维通信 主办券商：兴业证券
上海光维通信技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人：夏旭岗先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公

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司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号 2025-036。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分无需提交股东会审议的相关治理制度进行修订，主要包括如下制度：《财务管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《控股子公司管理制度》、《内部控制制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告及保密制度》、《总经理工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分需提交股东会审议的相关治理制度进行修订，主要包括如下制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。

公告编号：2025-033
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司拟核销坏账的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《关于拟核销坏账的公告》，公告编号 2025-038。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司就 2026 年度日常关联交易进行预计并披露年度日常性关联交易事项。具体内容详见《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2025-037。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事夏旭岗回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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