公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-004

证券代码：430737 证券简称：斯达科技 主办券商：国投证券
无锡斯达新能源科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：无锡斯达新能源科技股份有限公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡斯达新能源科技股份有限公司章程》和《无锡斯达新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-004

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现选举张新忠为第五届董事会董事长。2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任张新忠先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张新忠先生为公司总经理。
2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任张炀先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张炀先生为公司副总经理。
2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任张惠娟女士为公司董事会秘书的议案》

公告编号：2026-004

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张惠娟女士为公司董事会秘书。
2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任张惠娟女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张惠娟女士为公司财务总监。
2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《无锡斯达新能源科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

无锡斯达新能源科技股份有限公司
董事会
……
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