公告日期：2025-12-22

证券代码：430737 证券简称：斯达科技 主办券商：国投证券
无锡斯达新能源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定， 本次会议召开不需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：无锡市惠山区洛社镇园中路 201 号公司五楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 8 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430737 斯达科技 2026 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

无锡斯达新能源科技股份有限公

1 司选举第五届董事会成员的议案 √

关于选举无锡斯达新能源科技股

2 份有限公司第五届监事会成员的 √

议案

上述议案已经公司于 2025 年 12 月 19 日召开的第四届董事会第十五次会
议和第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的
《董事换届公告》《监事换届公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、 证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者 身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 6 日上午 9：00-12：00

（三）登记地点：公司董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张惠娟；联系地址：无锡市惠山区洛社镇园中路
201 号；电话：0510-83313793；传真：0510-83318792。
（二）会议费用：与会股东自行负担。
五、备查文件
（一）《无锡斯达新能源科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》； （二）《无锡斯达新能源科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。
无锡斯达新能源科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 22 日
附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东……
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