公告日期：2025-05-15

证券代码：430737 证券简称：斯达科技 主办券商：国投证券
无锡斯达新能源科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

地址：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和公司章程的有关规定，本 次会议召开不需要其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,634,678 股，占公司有表决权股份总数的 72.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》的议案。

1.议案内容：

公司董事会对《2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，对公司 2024 年
年度的经营成果和财务状况进行了总结，具体内容详情见公司在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年 度报告》（公告编号：2025-008 号）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,634,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年董事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨
论，公司董事长张新忠先生将年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,634,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

根据《公司章程》与《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事 会对 2024 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,634,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了 《2024 年度财务决算报告》，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,634,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》的议案。

1.议案内容：

2024 年度公司拟不进行利润分配，不派发现金分红、不送……
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