公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-001

证券代码：430737 证券简称：斯达科技 主办券商：国投证券
无锡斯达新能源科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《无锡 斯达新能源科技股份有限公司章程》和《无锡斯达新能源科技股份有限公司董 事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

审议内容：因公司业务发展需要修改经营范围，公司拟根据《公司法》

公告编号：2025-001

《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关规定，相应修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前 修订后

第十二条 经依法登记，公司的经营范围： 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：
太阳能光伏产品的研究、开发；半导体材 太阳能光伏产品的研究、开发；半导体材
料、光伏设备及元器件、照明器材及配件、 料、光伏设备及元器件、照明器材及配件、
电气机械及器材、仪器仪表、电子产品及 电气机械及器材、仪器仪表、电子产品及通
通讯产品（不含卫星电视广播地面接收设 讯产品（不含卫星电视广播地面接收设施
施和发射装置）的销售；电子工业专用设 和发射装置）的销售；电子工业专用设备、
备、金属切削机床、建筑材料生产专用机 金属切削机床、建筑材料生产专用机械、抛
械、抛光垫的生产及销售。 光垫的生产及销售。许可项目：供电业务；
发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开无锡斯达新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-001

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《无锡斯达新能源科技股份有限公司第四届董事会 第十次会议决议》。

无锡斯达新能源科技股份有限公司
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