公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-008

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏中江种业股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-008

1、会议召开时间：2026 年 1 月 29 日上午 9:00-11:00。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430736 中江种业 2026 年 1 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订公司章程的议案》 √

《关于修订董事会议事规则的议

2 √

案》

《关于修订监事会议事规则的议

3 √

案》

《关于修订股东会议事规则的议

4 √

案》

5 《关于预计 2026 年日常性关联 √

公告编号：2026-008

交易的议案》

1、为加强对投资者合法权益的保护，并依据《中华人民共和国公司法》 （2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际， 对《江苏中江种业股份有限公司章程》做出修订，具体内容详见公司在全国中 小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修 订公司章程的公告》（公告编号：2026-003）。

2、公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行
政法规、规范性文件的规定，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。