公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-066

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

第七届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面送达方式
发出

5.会议主持人：董事长 李嘉先生

6.会议列席人员：董事会秘书 王文先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议江苏中江种业股份有限公司经理层成员 2024 年年度
考核方案实施细则的议案》

公告编号：2025-066

1.议案内容：

为科学合理核定江苏中江种业股份有限公司（以下简称中江公司）经理层
成员 2024 年年度考核结果，明确 2024 年度绩效年薪分配依据，引导和促进经
理层成员紧紧围绕公司经营目标，聚焦主责主业，实现高质量发展。根据中国 林木种子集团有限公司有关规定，结合《江苏中江种业股份有限公司经理层成 员任期制和契约化管理办法》及经理层成员签署的“两书一协议”，特制定本 实施细则。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议 2024 年度中江种业经理层考核情况的议案》
1.议案内容：

根据《江苏中江种业股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》 《江苏中江种业股份有限公司任期经营业绩责任书》《江苏中江种业股份有限 公司 2024 年经营业绩责任书》，经董事会对中江种业经理层进行考核，经理层 成员均已完成了 2024 年度经营业绩任务指标要求。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司《章程》有关规定，并根据公司经营发展需要,经董 事长提名，任命王文先生担任董事会秘书职务。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

公告编号：2025-066

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于任命王文先生担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司《章程》有关规定，并根据公司经营发展需要，总 经理刘永健先生提名王文先生担任副总经理职务。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月……
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