公告日期：2020-06-01

公告编号：2020-019

证券代码：430735 证券简称：ST 智达康 主办券商：申万宏源
南京智达康无线通信科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场+电话

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 25 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江西智微亚科技有限公司对公司提供借款的关联交易》议案1.议案内容：

交易内容 交易方 预计发生额 交易对价

（单位：元）

借款 江西智微亚科 5,000,000 不高于同期中国人民银行贷

公告编号：2020-019

技有限公司 款基准利率

“详见《南京智达康无线通信科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事钱小强因不同意发生关联交易，所以反对。
3.回避表决情况：
关联董事谢金生因存在关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第八次会议决议》

南京智达康无线通信科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 1 日

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