公告日期：2021-04-22

证券代码：430735 证券简称：ST 智达康 主办券商：申万宏源承销保荐

南京智达康无线通信科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈涛

6.会议列席人员： 周泽林，谢晓樑，陈德坤

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事了刘茂松因事缺席，委托董事陈涛代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等中国现行法律、法规、规章的要求，公司编

制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度摘要》，公告编号为 2021-010，2021-015。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，因公司总经理已离职，公司董事长陈涛代为编制了《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据 《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，2020 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年度审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年度财务报告出具了无法表示意见审计报告，公司董事会 将就此事项做出专项说明。

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会关于 2020 年度审计报告非标准审计意见专项说明的公告》，公告编号为 2021-014。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：钱小强董事放弃投票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司董事会换届选举……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。