公告日期：2025-12-12

证券代码：430734 证券简称：源渤科技 主办券商：中泰证券
源渤科技发展（北京）股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式表决。同一股东只能选择现场投
票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430734 源渤科技 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于选举王玉珍女士为公司董事》的议案 √

《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>》

2 √

的议案

3 《关于修订公司相关制度》的议案 √

4 《关于修订<监事会议事规则>》的议案 √

5 《关于拟变更公司全称、证券简称》的议案 √

6 《关于拟变更公司主营业务》的议案 √

7 《关于对外投资》的议案

（一） 审议《关于选举王玉珍女士为公司董事》的议案

因原董事陈培元辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名王玉珍女士为公司董事，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日至公司第四届董事会任期届满止。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、董事长任命公告》（公告编号：2025-059）。
（二）审议《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>》的议案

根据公司经营发展需要，拟变更经营范围和公司全称，并相应修订《公司章程》中相关条款。同时，鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新
《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统
一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。