公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-059

证券代码：430734 证券简称：源渤科技 主办券商：中泰证券
源渤科技发展（北京）股份有限公司董事、董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十九次会议于 2025年 12 月 11 日审议并通过：

提名王玉珍女士为公司董事，任职期限自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举林栋先生为公司董事长，任职期限自公司第四届董事会第十九次会议审议通过
之日至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司收购工作已完成，原董事陈培元先生辞去董事职务，公司选举王玉珍女士为新任董事，选举林栋先生为新任董事长。
（三）新任董监高人员履历

王玉珍，女，1961 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 1 月至 2000
年 11 月，在中航狮威国际货运代理有限公司，从事进出口报关工作；2000 年 12 月至
2016 年 12 月，在上海联通国际货运有限公司，从事外贸进出口报关货运工作至退休。二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-059

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《源渤科技发展（北京）股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

源渤科技发展（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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