公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-036

证券代码：430733 证券简称：御食园 主办券商：西部证券
北京御食园食品股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心-2 座 2 层，御食园会议
室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邝小洋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司第六届董事会第四次会议决议召开，会议的召集、召开 程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议不需要其他部门审 议批 准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数55,616,429 股，占公司有表决权股份总数的 66.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-036

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公 告》（公告编号 2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,616,429 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选第六届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事刘瑞民辞职，选举朱妙英为第六届监事会监事。议案详情请见公
司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2025- 034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,616,429 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-036

3.回避表决情况

无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

刘瑞 监事 离任 2025-09-10 2025 年第二次 审议通过

民 临时股东会会议

朱妙 监事 就任 2025-09-10 2025 年第二次 审议通过

英 临时股东会会议

四、备查文件

《公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京御食园食品股份有限公司
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