公告日期：2025-12-08

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第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马宝忠先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举马宝忠继续为公司第五届董事会成员的议案》
1.议案内容：

因公司第四届董事会即将于 2026 年 1 月 12 日任期届满，为保证公司董事会
工作正常运行，提名马宝忠继续为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。马宝忠不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举马明璐继续为公司第五届董事会成员的议案》
1.议案内容：

因公司第四届董事会即将于 2026 年 1 月 12 日任期届满，为保证公司董事会
工作正常运行，提名马明璐继续为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。马明璐不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举亓玉台继续为公司第五届董事会成员的议案》
1.议案内容：

因公司第四届董事会即将于 2026 年 1 月 12 日任期届满，为保证公司董事会
工作正常运行，提名亓玉台继续为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届董事会人员任职生效
之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。亓玉台不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举王花磊继续为公司第五届董事会成员的议案》
1.议案内容：

因公司第四届董事会即将于 2026 年 1 月 12 日任期届满，为保证公司董事会
工作正常运行，提名王花磊继续为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。王花磊不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举王杰祥新任为公司第五届董事会成员的议案》
1.议案内容：

因公司第四届董事会即将于 2026 年 1 月 12 日任期届满，为保证公司董事会
工作正常运行，公司董事会提名王杰祥为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。王杰祥不属于失信联合惩
戒对象，具备担任公司董事任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股……
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