公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-036

证券代码：430732 证券简称：威马股份 主办券商：中泰证券
山东威马泵业股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于 2025年 12 月 4 日审议并通过：

提名马宝忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份42,557,275 股，占公司股本的 75.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名马明璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,029,000 股，占公司股本的 8.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名亓玉台先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王花磊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份120,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名王杰祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王杰祥，男，1963 年 9 月 17 日出生，博士研究生学历，教授。1989 年 6 月在石油

公告编号：2025-036

大学北京研究生部油气田开发工程专业毕业留校；1989 年 6 月至 1991 年 12 月在石油
大学开发系采油教研室担任助教；1992 年 1 月至 1994 年 12 月在石油大学（华东）石
油工程学院采油教研室担任讲师；1995 年 1 至 1999 年 12 月在中国石油大学（华东）
石油工程学院采油教研室担任副教授；2000 年 1 月至 2023 年 9 月在中国石油大学（华
东）石油工程学院油气开采所担任教授；2023 年 10 月至今在山东威马泵业股份有限公司担任专家顾问。
二、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 4 日审
议并通过：

选举张俊华先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 23 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》和公司战略规划及实际发展的需要，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。
三、备查文件

《山东威马泵业股份有限公司第四届董事会十五次会议决议》

《山东威马泵业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2025-036

山东威马泵业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日

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