公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-034

证券代码：430732 证券简称：威马股份 主办券商：中泰证券
山东威马泵业股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席郑维成先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郑维成继续为公司第五届监事会成员的议案》
1. 议案内容：

因公司第四届监事会即将于 2026 年 1 月 12 日任期届满，为保证公司监事会
工作正常运行，提名郑维成继续为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经股东会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代

公告编号：2025-034

表监事组成第五届监事会，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届监事会人员任职生效之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。郑维成不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的任职资格。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举管冰继续为公司第五届监事会成员的议案》
1. 议案内容：

因公司第四届监事会即将于 2026 年 1 月 12 日任期届满，为保证公司监事会
工作正常运行，提名管冰继续为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经股东会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第五届监事会，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届监事会人员任职生效之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。管冰不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的任职资格。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小
企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对

公告编号：2025-034

《山东威马泵业股份有限公司监事会制度》的相关内容进行修订。

制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-040）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东威马泵业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

山东威马泵业股份有限公司
监事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。