公告日期：2025-06-10

证券代码：430732 证券简称：威马股份 主办券商：中泰证券
山东威马泵业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议，现场地点为公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场投票方式举行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 25 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430732 威马股份 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于山东威马泵业股份有限公

1 √

司股票定向发行说明书的议案》

《公司本次定向发行股票在册股

2 √

东无优先认购权的议案》

《关于设立募集资金专项账户并

3 √

签署三方监管协议的议案》

《拟增加注册资本并修订<公司章

4 √

程>的议案》

《提请股东会授权董事会全权办

5 √

理本次股票发行相关事宜的议案》

（一）审议《关于山东威马泵业股份有限公司股票定向发行说明书的议案》
议案内容：为推动公司业务增长，增强公司的综合竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略所需资金，降低公司间接融资规模，公司拟实施股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》有关规定，公司拟订了《山东威马泵业股份有限公司股票定向发行说明书》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《山东威马泵业股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-017）。

（二）《公司本次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》

议案内容：本次定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权，不做优先认购安排。

（三）《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

议案内容：为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和……
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