公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-068

证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：开源证券
北京津宇嘉信科技股份有限公司

关于修订公司部分管理制度公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度。
二、 分章节列示制度的主要内容

修订公司相关治理制度情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会 公告编号

1 《投资者关系管理制度》 修订 是 2025-053

2 《关联交易管理制度》 修订 是 2025-054

3 《承诺管理制度》 修订 是 2025-055

4 《对外担保管理制度》 修订 是 2025-056

5 《对外投资管理制度》 修订 是 2025-057

6 《利润分配管理制度》 修订 是 2025-058

7 《股东会议事规则》 修订 是 2025-061

8 《董事会议事规则》 修订 是 2025-062

9 《监事会议事规则》 修订 是 2025-060

10 《信息披露管理制度》 修订 否 2025-059

三、备查文件
（一）《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》； （二）《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

公告编号：2025-068

北京津宇嘉信科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日

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