公告日期：2025-12-08

证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：开源证券
北京津宇嘉信科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室、线上视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长匡东文先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转公司官网 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况：

关联董事匡东文先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年财务报告的审计机构的议案》
1.议案内容：

2024 年度，北京津宇嘉信科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任了公司审计机构，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。同时该所对公司日常财务业务给予一定的帮助和指导，为公司尽快适应现代化企业财务准则及提高财务人员业务素质起到了一定的指导作用。根据未来业务发展需要，公司 2025 年度拟继续聘任信永中和为公司进行会计报表审计服务，聘期一
年。2025 年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》等制度。

修订公司相关治理制度情况：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会 公告编号

1 《投资者关系管理制度》 修订 是 2025-053

2 《关联交易管理制度》 修订 是 2025-054

3 《承诺管理制度》 修订 是 2025-055

4 《对外……
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