公告日期：2025-12-08

证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：开源证券
北京津宇嘉信科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

全文以“法律、行政法规”表述的内容 统一修改为“法律法规”表述
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》(以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》)和其他有关法律、法规、 下简称《公司法》）、《中华人民共和国
规章之规定，制订本章程。 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
有关规定，制定本章程。

第三条 公司由北京津宇嘉信科技开发 第三条 公司由北京津宇嘉信科技开发有限公司整体变更设立，工商注册登记 有限公司整体变更设立，在北京经济技
机关为北京市工商行政管理局。 术开发区市场监督管理局注册登记，取
得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码

91110302741581535R。

第五条 公司住所：北京经济技术开发 第六条 公司住所：北京市北京经济技
区科创十四街 20 号院 10 号楼 4 单元 术开发区科创十四街 20 号院 10 号楼 4
邮编：101111 单元

邮编：101111

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为代表公司执行公司事
务的董事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十一条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十三条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的副经理、董事会秘书、财 指公司的经理、副经理、财务负责人、
务负责人、总工程师。 董事会秘书、总工程师。

第十二条 经依法登记，公司经营范围 第十四条 经依法登记，公司经营范围为生产智能铁路信号电源系统；技术开 为生产智能铁路信号电源系统；技术开发、技术咨询、技术服务。销售机械设 发、技术咨询、技术服务。销售机械设备、电子产品、电气设备、通讯设备、 备、电子产品、电气设备、通讯设备、机电设备、空调制冷设备；货物进出口、 机械设备、空调制冷设备；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营 技术进出口。（市场主体依法自主选择项目，开展经营活动；依法须经批准的 经营项目，开展经营活动；依法须经批项目，经相关部门批准后依批准的内容 准的项目，经相关部门批准后依批准的开展经营活动；不得从事本市产业政策 内容开展经营活动；不得从事国家和本
禁止和限制类项目的经营活动。） 市产业政策禁止和限制类项目的经营
公司经营范围中属于法律、行政法 活动。）

规或者国务院决定规定在登记前须经 公司的经营范围中属于法律法规批准的项目的，应当在申请登记前报经 规定须经批准的……
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