公告日期：2025-07-30

开源证券股份有限公司

关于北京津宇嘉信科技股份有限公司

回购股份之合法合规性意见

2025 年 7 月

目录

一、关于本次回购符合《回购股份实施细则》有关规定的意见 ...... 3
二、关于公司本次回购股份必要性的意见......5
三、关于公司本次回购价格合理性的意见......6
四、关于公司本次回购股份方案可行性的意见......8
五、关于公司本次回购股份完成后是否可能触发降层及相关风险应对措施的合理性 ...... 8
六、其他应说明的事项...... 8

北京津宇嘉信科技股份有限公司（以下简称“津宇嘉信”、“公司”）股票于2014年5月6日起在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌公开转让，证券简称：津宇嘉信，证券代码：430726。2024年8月6日，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“主办券商”）变更为津宇嘉信的持续督导主办券商，履行持续督导义务。

根据公司第四届董事会第十八次会议决议审议通过的《竞价回购股份方案》，津宇嘉信拟通过竞价回购方式，以自有资金回购公司股票用于注销并减少注册资本。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购实施细则》”）等相关要求，开源证券对津宇嘉信本次回购股份的相关事项进行了核查，并出具以下合法合规性审查意见：

一、关于本次回购符合《回购股份实施细则》有关规定的意见

（一）公司股票挂牌满12个月

经核查，津宇嘉信股票于2014年5月6日起在股转系统挂牌并公开转让，公司股票挂牌时间已满12个月，符合《回购实施细则》第十一条第一款“公司股票挂牌满12个月”的规定。

（二）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力

公司本次拟回购股份数量不少于2,650,000股，不超过5,300,000股，占公司目前总股本的比例为4.48%-8.96%，本次回购价格不超过1.30元/股。根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过6,890,000元，资金来源为公司自有资金。

根据公司公开披露的2024年年度报告，截至2024年12月31日，合并报表层面，公司总资产为123,891,387.86元，归属于母公司股东的净资产为112,622,275.72元，流动资产为111,201,107.76元，短期借款及长期借款余额均为0.00元，资产负债率为9.05%。截至2024年12月31日，母公司报表层面，公司总资产为125,684,052.42元，净资产为116,949,426.06元，流动资产为107,401,455.33元，短期借款及长期借款余额均为0.00元，资产负债率为6.95%。本次拟回购资金总额上限为6,890,000元。按照截至2024年12月31日的财务数据测算，回购金额上限占合并报表层面公司总资产、归属于母公司股东的净资产和流动资产余额的比例分别为5.56%、6.12%
和6.20%，回购金额上限占母公司报表层面公司总资产、净资产和流动资产余额的比例分别为5.48%、5.89%和6.42%。公司资产负债结构稳健，自有资金充足，偿债能力较强，不存在无法偿还债务的风险。

综上，主办券商认为公司目前经营状况稳定，资产负债率较低，回购资金来源充足，本次回购股份不会对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，符合《回购实施细则》第十一条第二款“回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力”的规定，具有可行性。

（三）回购方式符合规定的说明

公司挂牌后股票存在二级市场交易情况，截至2025年7月30日，公司前一个交易日2025年7月29日的股票收盘价为0.36元/股。公司拟采用竞价方式面向全体股东回购公司部分股票至公司回购专用证券账户，符合《回购实施细则》第十一条“截至董事会通过回购股份决议之日，挂牌公司股票无收盘价的，不得实施竞价或做市方式回购”的规定。

公司目前的交易方式为集合竞价交易，公司拟采用竞价方式面向全体股东回购公司部分股票至公司回购专用证券账户，符合《回购实施细则》第十二条“挂牌公司实施竞价或做市方式回购应当面向公司全体股东，不得采用大宗交易、特定事项协议转让方式回购股份”的规定。

（四）回购规模、回购资金、回购价格、回购期限符合规定的说明

根据公司《股份回购方案》，本次回购规模、回购资金、回购价格、回购期限等情况安排如下：

（1）回购规模

本次拟回购股份数量不少2,650,000股，不超5,300,000股，占公司目前总股本的比例为4.48……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。