公告日期：2025-05-13

证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：开源证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事顾勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数33,913,760.00 股，占公司有表决权股份总数的 57.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

该 报 告 内 容 详 见 于 2025 年 4 月 21 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,913,760.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

该 报 告 内 容 详 见 于 2025 年 4 月 21 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第九次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,913,760.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

该 报 告 内 容 详 见 于 2025 年 4 月 21 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,913,760.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

该 报 告 内 容 详 见 于 2025 年 4 月 21 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,913,760.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该 报 告 内 容 详 见 于 2025 年 4 月 21 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,913,760.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。