公告日期：2025-12-17

证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议于北京市朝阳区酒仙桥北路乙 10 号院内 FLC 星地中心 D 座 6 层
公司大会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高赫男先生
6.召开情况合法合规性说明：

董事会保证本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,106,810 股，占公司有表决权股份总数的 70.7932%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司注册地址的议案》

1.议案内容：

出于公司经营发展需要，公司拟将注册地址及经营地址迁至“北京市朝阳
区酒仙桥北路乙 10 号院即 FLC 星地中心 D 座 6 层 601 室。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,106,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》，公司对《公司章程》进行修改，详见公司于同日全 国股转公司官网披露的《公司章程》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,106,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》，公司对《董事会议事规则》进行修改，详见公司于
2025 年 12 月 1 日在全国股转公司官网披露的《董事会议事规则》（公告编号：
2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,106,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》，公司对《监事会议事规则》进行修改，详见公司于
2025 年 12 月 1 日在全国股转公司官网披露的《监事会议事规则》（公告编号：
2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,106,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于修改公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》，公司对《股东会议事规则》进行修改，详见公司于
2025 年 12 月 1 日在全国股转公司官网披露的《股东会议事规则》（公告编号：
2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意……
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