公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-045

证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议于北京市朝阳区酒仙桥北路乙 10 号院内 FLC 星地中心 D 座 6 层
公司大会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高赫男先生
6.召开情况合法合规性说明：

董事会保证本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,106,810 股，占公司有表决权股份总数的 70.7932%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-045

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司北京智驾互联信息服务有限公司为满足业务发展及经营 资金需要，拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请的金额为 1000 万元 的银行贷款，公司拟为其提供连带责任担保，期限 1 年，具体事宜以最终各方 签署的担保合同为准。

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《为子公司提 供担保的公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,106,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
三、备查文件
《北京九五智驾信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》
北京九五智驾信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日

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