公告日期：2025-05-08

公告编号：2025-012

证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市海淀区上园村 3 号交大知行大厦九层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长高赫男

6.会议列席人员：董事会秘书蒋璐遥

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘磊、邹方昭、柳伟因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

公告编号：2025-012

1.议案内容：

出于公司经营发展需要，公司拟修改经营范围，增加“紧急救援服务；汽 车拖车、求援、清障服务”，并相应修改公司章程。具体以工商登记机关最终 核准的经营范围为准。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司注册地址的议案》
1.议案内容：

出于公司经营发展需要，公司拟将注册地址及经营地址迁至“北京市朝阳
区酒仙桥北路乙 10 号院即 FLC 星地中心 D 座 6 层 601-608 室”，并相应修改
公司章程。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改公司营业期限的议案》
1.议案内容：

出于公司经营发展需要，公司拟将营业期限改为“公司为永久存续的股份 有限公司”，并相应修改公司章程。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-012

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

基于发展战略和经营管理的需要，修订《公司章程》相应条款，详见公司 同日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于经营范围、注册地址经营期限 变更暨拟修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京九五智驾信息技术股份有限公 司章程》有关规定，现拟召开公司 2025 年第一次临时股东会会议，具体情况 如下：

1、会议时间：2025 年 5 月 26 日 10 时

2、会议地点：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层大会议室

3、召开方式：现场会议

4、授权董事会全权组织实施安排

5、股东大会审议事项为：

（1）《关于修改公司经营范围的议案》

（2）《关于修改公司注册地址的议案》

（3）《关于修改公司营业期限的议案》

（4）《关于修改公司章程的议案》
2.回避表决情况：

本议案不存在回……
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