公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-076

证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高赫男先生
6.召开情况合法合规性说明：

董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,171,998 股，占公司有表决权股份总数的 66.5271%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-076

4.公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与山东民生资源开发集团有限公司成立合资公司的
议案》
1.议案内容：

本公司北京九五智驾信息技术股份有限公司（以下简称“九五智驾”）与 山东民生资源开发集团有限公司（以下简称“民生资源开发集团”）拟成立合 资公司，注册资本 1000 万元，注册地山东省。其中，民生资源开发集团认缴
510 万元，占合资公司总股本的 51%，九五智驾认缴 490 万元，占合资公司总
股本的 49%，经营范围包括不限于无人机的销售；民用无人机探测系统销售； 民用无人机管控系统销售；民用无人机管控设备销售；无人机软硬件的技术开 发、应用；民用无人机探测系统研发；民用无人机管控 系统研发；民用无人机 管控设备研发；航空模拟飞行模拟训练相关软件的开发；空中运输设备租赁服 务；软件产品开发、生产；货物进出口等。具体投资事项以双方最终签署的投 资协议及市场监督管理部门核定为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,171,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京九五智驾信息技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日

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