公告日期：2024-12-20

证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高赫男先生
6.召开情况合法合规性说明：

董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数32,958,392 股，占公司有表决权股份总数的 72.6709％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
1.议案内容：

出于公司经营发展需要，公司拟修改经营范围，增加“无人机的销售；民 用无人机探测系统销售；民用无人机管控系统销售；民用无人机管控设备销售； 无人机软硬件的技术开发、应用；民用无人机探测系统研发；民用无人机管控 系统研发；民用无人机管控设备研发；航空模拟飞行模拟训练相关软件的开发； 空中运输设备租赁服务；软件产品开发、生产；货物进出口(涉及外资准入特 别管理规定和许可审批的商品除外)；通信设施安装工程服务；通信线路和设 备的安装；通信系统工程服务；通信设备零售；通信系统设备产品设计；从事 通信网络、通信及相关设备的维护或维修、优化(不涉及线路管道铺设等工程 施工)；民用航空机载设备设计与制造；航空、航天相关设备制造；航空发动机 及零部件、航空辅助动力系统设计制造与维修；航空地面设备制造；民用机场 设施、民用机场运行保障设备、飞行试验地面设备、飞行模拟训练设备、航空 测试与计量设备、航空地面试验设备、机载设备综合测试设备、航空制造专用 设备、航空材料试制专用设备、民用航空器地面接收及应用设备”。具体以工 商登记机关最终核准的经营范围为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,958,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司经营范围变更后，《公司章程》的相应条款也将进行修改，《公司章 程》修订内容对照如下：

条款 原条款内容 本次修订后内容

公司的经营范围：技术推广； 公司的经营范围：技术推广；包
包装服务；汽车装饰；销售汽 装服务；汽车装饰；销售汽车、
车、摩托车零配件、润滑油、 摩托车零配件、润滑油、通讯设
通讯设备、电子产品、五金、 备、电子产品、五金、交电、软
交电、软件；技术进出口；航 件；技术进出口；航空机票销售
空机票销售代理；酒店管理； 代理；酒店管理；会议服务；基
会议服务；基础软件服务；应 础软件服务；应用软件服务；计
用软件服务；计算机系统服务； 算机系统服务；数据处理（数据
数据处理（数据处理中的银行 处理中的银行卡中心、PUE值在
卡中心、PUE 值在 1.5 以上的 1.5 以上的云计算数据中心除
云计算数据中心除外）；企业 外）；企业策划；网络技术咨询；
策划；网络技术咨询；企业管 企业管理咨询；经济贸易咨询；
第十三条 理咨询；经济贸易咨询；市场 市场调查；经营电信业务……
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