公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-072

证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟以自有资金投资设立全资子公司北京九五智航机器人科技有限公 司（暂定名），实缴资本 2000 万元，主营业务包括航空器制造、航空地面设备 制造、航空通信设备制造、技术开发、软件销售、服务运营等，具体以市场监 督管理部门最终核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号重大
资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子 公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此，公司本次对外投资设 立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开北京九五智驾信息技术股份有限公司第四
届董事会第十七次会议，审议了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，
并以“同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票”的表决结果通过。

公告编号：2024-072

根据《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资还需到北京市海淀区市场监督管理部门办理公司名称核准及注 册登记，部分经营范围涉及行政许可审批程序。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资完成后，公司新增机器人科技领域技术开发及销售类业务。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：北京九五智航机器人科技有限公司（暂定名）

注册资本：2,000 万元

注册地址：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层（以市场监督管理部门最
终登记备案为准）

主营业务：航空模拟飞行模拟训练相关软件的开发；空中运输设备租赁服务；软件产品开发、生产；货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；通信系统工程服务；通信设备零售；通信系统设备产品设计；从事通信网络、通信及相关设备的维护或维修、优化(不涉及线路管道铺设等工程施工)；民用航空机载设备设计与制造；航空、航天相关设备制造；航空发动机及零部件、航空辅助动力系统设计制造与

公告编号：2024-072

维修；航空地面设备制造；民用机场设施、民用机场运行保障设备、飞行试验地面设备、飞行模拟训练设备、航空测试与计量设备、航空地面试验设备、机载设备综合测试设备、航空制造专用设备、航空材料试制专用设备、民用航空器地面接收及应用设备；计算机技术开发、技术服务；研发、生产和销售无人机、智能机器人；从事上述商品及技术的进出口业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业保洁、清洗、消毒服务；软件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；导航终端制造；导航终端销售；科技推广和应用服务；智能农业管理无人机的销售；民用无人机探测系统销售；民用无人机管控系统销售；民用无人机管控设备销售；无人机软硬件的技术开发、应用；民用无人机探测系统研发；民用无人机管控系统研发；民用无人机管控设备研发；机器人科技领域技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发。（以市场监督管理部门最终登记备案为准）

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