公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-048

证券代码：430724 证券简称：芳笛环保 主办券商：恒泰长财证券
武汉芳笛环保股份有限公司

监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 10 日第四届监事会第九次会议审议通过，尚需
2025 年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

武汉芳笛环保股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了维护武汉芳笛环保股份有限公司（以下简称公司）、股东和职
工的合法权益，完善公司内部监督机制，保证公司监事会依法行使权利、履行职责、承担义务，依据《公司章程》，特制定本规则。

第二条 公司监事会是公司内部的监事机构，其工作报告由公司股东会审议
批准。

第三条 公司监事会由 三 名监事组成。监事会设主席一名，由全体监事过
半数选举产生。监事会下设秘书处，是监事会处理日常事务的办事机构。

公司的董事、高级管理人员不得兼任监事。

第二章 监事会的职权与义务

第四条 监事会行使下列职权：

公告编号：2025-048

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（八）对董事会决议事项提出质询或者建议；

（九）要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告；

（十）公司章程规定的其他职权。

第五条 监事会必须对公司履行以下义务：

（一）严格遵守国家法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；

（二）对公司承担不超越权限的义务；

（三）监事不得从事与公司存在竞争关系或损害公司利益的活动；

（四）认真履行监督职责，确保监事会各项职权得到有效行使，保障公司决策和经营活动的合法性、合规性；

（五）严格保守公司商业秘密和工作秘密，不得泄露在履职过程中获知的公司未公开信息；

（六）积极维护公司和全体股东的合法权益，对损害公司利益的行为及时采取有效措施予以制止和纠正；

（七）定期向股东会报告监事会的工作情况，接受股东会的监督和质询；
（八）履行《公司章程》规定的其他相关义务。

第三章 监事会会议

公告编号：2025-048

第六条 监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会
议。

监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第七条 监事会会议的召集，应在会议召开三日前通知各监事，但遇紧急事
情时，可以随时召集。通知必须以书面形式进行，并载明召集事由和开会时间、地点。

第八条 监事会会议开会时，原则上监事应亲自出席。若因特殊原因不能履
行职务时，监事可以委托其他监事代理出席。委托时应出具委托书，委托书要明确授权范围，一个代理人仅受一人委托为限。

第九条 监事会决议的表决，应当一人一票。……
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